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为境外赌博网站“洗钱”5亿多 四川安岳打掉22人犯罪团伙

2022-09-23 00:11:46 850

摘要:华丽 封面新闻记者 陈远扬一间间隐藏在小区内的工作室,一群年轻人没日没夜地敲击着电脑键盘,数以亿计的资金频繁进出这些人的银行账户,短短三个月,涉及资金交易流水高达5亿多元……5月27日,封面新闻记者从四川省安岳县公安局获悉,近期,当地打掉一...

华丽 封面新闻记者 陈远扬

一间间隐藏在小区内的工作室,一群年轻人没日没夜地敲击着电脑键盘,数以亿计的资金频繁进出这些人的银行账户,短短三个月,涉及资金交易流水高达5亿多元……

5月27日,封面新闻记者从四川省安岳县公安局获悉,近期,当地打掉一个“洗钱”团伙,一举将涉案的22人抓获归案。目前,犯罪嫌疑人程某、杨某某、明某、童某、于某某已被批准逮捕,其他犯罪嫌疑人被依法取保候审,案件正在进一步调查中。

藏在小区内的“工作室”

专门从事银行卡转账

今年4月1日,安岳县公安局接中国人民银行资阳分行移交线索,周某某、补某某、明某、蒋某、李某某、补某某、高某、唐某某等人,在安岳农商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行所开账户,存在交易快进快出、交易数量多、交易金额大等异常现象。

“进账后可能几秒钟就把钱转走了。”接到这一涉案线索后,当地警方迅速行动,经过反复摸排调查、深挖研判发现,一个叫程某的人浮出水面。

经调查,2020年,程某在菲律宾打工后回国。今年1月至4月,其通过手机翻墙软件,使用境外聊天软件,与境外网络犯罪活动上家取得联系,在明知对方要用银行卡转账用于违法犯罪活动的情况下,按照对方聊天发出的指令,在电脑上操作银行卡转账,为境外违法赌博网站提供资金转移支付,获得佣金。

“转账后,每笔都可以按比例获得抽成等。”据办案人员介绍,尝到甜头的程某,随后找到了杨某某,向其介绍了这个轻松的“生财之道”。在可观佣金的诱惑下,二人合计后,果断在安岳县城一安置小区内,成立工作室,进行网上银行卡转账操作。

此后,“眼界大开”的杨某某及其女朋友补某某开始拉拢身边的好友,传播“财富梦想”,迅速将他们发展为下线,逐渐形成了一个“洗钱”团伙,当地多个小区相继形成类似的工作室。

涉案资金流5亿多元

22人犯罪团伙被抓获

经深挖研判、周密部署后,警方决定收网。

今年4月14日,在统一部署下,安岳县公安局的侦查民警在辖区内成功打掉4个窝点。后分别在重庆、眉山等地,一举将程某、杨某某等22人抓获归案,有力打击了为境外窝点提供转账洗钱犯罪活动的嚣张气焰。

经审查,该“洗钱”团伙以程某、杨某某为核心,程某负责提供上家以及技术培训,杨某某和补某某发展下线,在明知犯罪分子利用信息网络实施犯罪,仍为境外赌博网站提供银行账户、转账、洗钱等违法犯罪活动,每人先后从中牟利3万至40万元不等。

目前,犯罪嫌疑人程某、杨某某、明某、童某、于某某已被批准逮捕,其他犯罪嫌疑人被依法取保候审,案件正在进一步调查中。

警方提醒,使用自己的身份信息为他人开立银行账户有害无益,对买卖银行卡或账户的相关个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得开立新账户的惩戒措施。为保护好您的身份信息和账户安全,务必守护好个人身份信息和账户,切勿转借他人使用,更不要贪图不义之财,为黑灰产业链洗钱。

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